lunedì 23.10.2017  00.38

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA

SOCIETA’ COOPERATIVA FONDATA NEL 1995

ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ENTI CREDITIZI AL N. 5284

ISCRITTA ALL’ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE AL N. A164557

Codice Fiscale 01465720447

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: CASTIGNANO (AP) – VIA GALVONI N. 1

CAPITALE SOCIALE E RISERVE € 55.881.501,36

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Egregio Socio,

sei invitato all’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI che si terrà presso la Sede Sociale sita in Castignano, Via Galvoni n. 1, il giorno 3 Novembre 2017 alle ore 9,00 in prima convocazione, e, qualora non si raggiunga il numero legale, il giorno 4 NOVEMBRE 2017 alle ore 9,30, presso la “Sala Convegni” sita in Castignano, C.da San Venanzo n. 77, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.            Approvazione progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo Picena s.c. nella Banca Picena Truentina Credito Cooperativo s.c., ai sensi dell’art. 2502 del Codice Civile e conseguenti modifiche della denominazione sociale in Banca del Piceno Credito Cooperativo s.c. con adozione dello statuto tipo di categoria.

2.            Deliberazioni inerenti e conseguenti : designazione di n. 7 componenti il Consiglio di Amministrazione e di n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente il Collegio dei Probiviri che, in esecuzione del progetto di fusione, verranno eletti dall’Assemblea della Banca Picena Truentina Credito Cooperativo s.c., con decorrenza dei relativi effetti dal 1° Gennaio 2018 e fino alla naturale scadenza del mandato.

3.            Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi, a norma di Statuto, lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, di ogni più ampio potere per il perfezionamento delle deliberazioni assunte ai fini dell’attuazione della fusione, nel pieno rispetto di tutte le norme di legge in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501 septies del Codice Civile, dal giorno 28.09.2017 sono pubblicati sul sito internet www.picena.bcc.it e resteranno a disposizione dei signori Soci, fino alla data dell’Assemblea Generale Straordinaria, i seguenti documenti :

1.      “Progetto di fusione” redatto a norma dell’art. 2501 ter del Codice Civile.

2.      “Relazione dell’Organo Amministrativo” redatta ai sensi dell’art. 2501 quinquies del Codice Civile.

3.      “Relazione dell’esperto” redatta ai sensi dell’art. 2501 sexsies del Codice Civile.

4.      “Bilanci completi degli ultimi 3 esercizi (2014, 2015 e 2016) di entrambe le banche.

5.      “Situazione patrimoniale alla data del 30.06.2017” di entrambe le banche.

I lavori assembleari, così come quelli propedeutici, saranno svolti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quelle compatibili contenute nel Regolamento Assembleare, consultabile sul sito internet www.picena.bcc.it.

Castignano li 29/09/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI

Trattandosi di Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha disposto affinché sia possibile presentare le eventuali candidature singole, di cui al 2° punto all’Ordine del Giorno riportato sul retro, entro le ore 12,00 del giorno 2 Novembre 2017, presso la Segreteria della Banca in Castignano (AP), Via Galvoni 1, al fine della verifica dei necessari requisiti. Sarà ugualmente garantita la possibilità di presentazione di una lista, già formata per gli scopi di cui al citato 2° punto all’Ordine del Giorno, entro la stessa data, ma con gli obblighi di raccolta di firme dei Soci presentatori di cui all’Art. 20, comma 1, del Regolamento Assembleare.

Parimenti, le deleghe rilasciate ed autenticate dovranno essere consegnate presso tutti gli sportelli della Banca entro il giorno 2 NOVEMBRE 2017, per i necessari adempimenti organizzativi.



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